Двоюродного брата Путина подозревают в отмывании денег | CBS MEDIA
CBS MEDIA

Двоюродного брата Путина подозревают в отмывании денег

22.05.2019 В мире
Отмывание денег
Вменяемая ему денежная махинация поражает своим масштабом: его обвиняют в присвоении 230 млрд долларов.

Как сообщает издание CBS, Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина, приложил свою руку к в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму 230 млрд долларов. А «орудием» этого невероятного экономического преступления стало эстонское отделение Danske Bank.

Как сообщил один из бывших сотрудников банка, менеджер среднего звена Говард Уилкинсон, через счета Danske Bank ежедневно проходили подозрительные финансовые операции общей суммой до 20 млн долларов. Обнаружив странную активность, Уилкинсон отправил доклад о вызывающих определённые мысли операциях руководителям банка, однако те не предприняли никаких мер. Вскоре после этого он уволился. Расследование возобновилось лишь спустя несколько лет, и по его итогам 18 экс-сотрудникам Danske Bank, в том числе бывшему гендиректору Томасу Боргену, предъявили обвинения в нарушении датского закона об отмывании денег.

Согласно полученной Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) информации, отмыванием денег через Danske Bank занималась компания Lantana Trade LLP, в свою очередь связанная с прекратившим свою деятельность в 2016 году «Промсбербанком». В правление банка на тот момент входил не кто иной, как двоюродный брат президента России Игорь Путин.

Каково участие двоюродного брата президента в данной сверхмасштабной махинации и будет ли он привлечён к ответственности — пока остаётся неизвестным.

Pin It on Pinterest